All’esito di attività di indagine coordinate dall’ufficio di Procura della Repubblica di Benevento, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto  di sequestro preventivo finalizzato alla  confisca per  equivalente,  emesso   dal  Gip  del  Tribunale  di  Benevento,  per  un  valore  di  euro 339.493,   relativo   a  depositi   bancari,  titoli   finanziari,   beni  mobili  ed  immobili  nella disponibilità  di una società a responsabilità  limitata operante nel settore dell’edilizia avente sede  nella  provincia  sannita,  nonchè  nei confronti  del  legale rappresentante  pro-tempore della stessa.
Al termine delle investigazioni della Guardia di Finanza, concluse nel mese di ottobre del 2017, è stato deferito  l’amministratore  pro-tempore  dell'impresa  verificata,  un cittadino  61enne, originario di Cerreto Sannita per le ipotesi di reato di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta   mediante  uso  di  fatture  o  altri  documenti   per  operazioni   inesistenti)   e  4 (dichiarazione infedele) del D.Lgs. 74/2000 -  .
"Dalle  attività  ispettive  è stato,  infatti,  accertato - spiega il procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro -   che  i   ricavi  non  dichiarati   al  fisco ammontavano  complessivamente ad euro  1.184.419,00,  conseguiti  dalla  società  anche attraverso l’utilizzazione di fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Nella fase preliminare di esecuzione del provvedimento di sequestro sono stati già individuati nella disponibilità del legale rappresentante, su azione dei militari della Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, beni mobili soggetti a registrazione ed immobili costituiti da terreni ubicati nel comprensorio sannita per un valore complessivo ammontante ad  euro 150.000,00 circa.
Sono  in corso  di effettuazione,  presso  vari  Istituti  di Credito,  sistematiche  operazioni  di ricerca  finalizzate  all'individuazione  di disponibilità  bancarie  e/o finanziarie  che saranno sottoposte a sequestro,  sino alla concorrenza del tributo evaso".